「本文来源：证券日报」

证券代码:证券简称:新华百货编号:-

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于年8月7日以书面形式发出，会议于年8月18日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司年半年度报告全文及摘要》；

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权

（详见公司年8月20日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。）

（二）审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》；

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权

（详见公司年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告》（-号）。）

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权

该议案尚需提交公司年第一次临时股东大会审议。

（详见公司年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（-号）。）

（四）审议通过了《关于召开年第一次临时股东大会的有关事宜》。

表决结果:9票赞成0票反对0票弃权

（详见公司年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知》（-号）。）

三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董事会

年8月19日

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银川新华百货商业集团股份有限公司

关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于年8月18日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》，同意公司董事会授权经营层全权负责在相关商业银行授信范围内开展黄金租赁融资业务，现将具体情况说明如下：

一、黄金租赁融资业务概述

1、为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓宽融资渠道，公司拟与银行以黄金租赁方式开展融资业务。黄金租赁融资业务，是公司与银行达成一致，在商定的融资成本下，向银行租入黄金，并与银行签订远期交易合约，约定一年后以相同的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行并承担相应的黄金租赁成本。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。

2、黄金租赁获得资金的用途：主要用于公司与黄金相关的业务支出。

3、业务开展期间：自董事会审议通过之日起至业务办理完毕止。

4、融资额度：融资总金额不超过人民币2亿元。

5、融资期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

6、融资成本：综合成本不超过当期一年期LPR利率（贷款市场报价利率）。

二、开展黄金租赁融资的方式

公司通过与银行采取黄金租入以及买入和卖出同样价格的业务快速获得资金，与黄金波动风险无关，拓宽企业融资渠道，在满足公司日常经营发展对资金需求的同时也有效降低了公司的融资成本。

三、相关黄金租赁融资的风险控制

本公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。

四、履行程序的情况

1、年8月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》。

2、本议案无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、本公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董事会

年8月19日

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银川新华百货商业集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议经全体董事一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》，根据国家相关法律法规的规定，公司目前已开展的“新百易购”小程序涉及配送业务，属于电商范畴，需具备相关增值电信业务经营许可，为此公司经营范围需增加“第二类增值电信服务”，特对公司章程进行修改如下。

原第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的销售；家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务。

现修改为：

第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的销售；家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；移动代办业务；第二类增值电信服务。

该议案需提交公司年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董事会

年8月19日

公司代码： 　　 　　 　　 　　 　　公司简称：新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司

年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 　　 　　 　　 　　

委托人持优先股数： 　　 　　 　　 　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　 　　 　　 　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　 　　 　　 　　 　　受托人身份证号：

委托日期： 　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:证券简称:新华百货编号:-

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于年半年度经营数据的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司年半年度报告披露工作的通知》要求，现将年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、门店变动情况

二、已签约待开业门店情况

三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

(一)主营业务分业态情况

注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额2,.13万元。

（二）主营业务分地区情况

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董事会

年8月19日

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银川新华百货商业集团股份有限公司

关于召开年半年度业绩说明会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：年8月31日(星期二)下午16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：

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